借网络商城搞传销敛财9.7亿元!10名传销头目栽了近日

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借网络商城之名行传销之实，发展注册会员40多万人

敛财9.7亿元！10名传销头目栽了

广西新闻网-南国早报防城港讯（记者钟小启通讯员苏栋罗伟）今年，朱某某与杨某某以资本运作的经营模式，短短3个多月时间发展注册会员40余万人，非法吸收会员资金9.7亿元。近日，防城港市人民检察院以组织、领导传销活动罪等罪名批准逮捕了朱某某等10名犯罪嫌疑人。

今年8月28日，防城港市公安局经侦支队在工作中发现，不少市民加入了某网络商城，并通过微信朋友圈、QQ等网络平台以“分享经济”“大健康产业”等名目大肆进行夸大、虚假的宣传。该商城要求会员支付100元至2万元不等的入门费，并且以“动态投资”的高额回报（三代分红）引诱会员发展下线获取返利，通过发展一定数量下线，达到核心层后获取高额回报。经摸排线索后，防城港市公安局以涉嫌网络传销对该案立案侦查。

经初步审查查明：今年，犯罪嫌疑人朱某某名下的两个化妆品公司经营不力，一直处于亏损状态，濒临倒闭。今年6月，为解决公司资金问题，朱某某便和有传销前科记录的杨某某密谋，决定以资本运作的经营模式“赚钱”，模仿东莞“泓樽付”的传销经营模式开设网络商城，并添加购物模板掩盖商城的传销本质。

随即，两人便注册成立珠海市某网络营销有限公司，聘请犯罪嫌疑人危某某创建网络商城，于今年7月20日正式上线。朱某某负责组织公司员工张某某等人，利用商城进行网络传销活动。杨某某负责组织网络媒体宣传商城的盈利模式，不断发展会员。从7月20日至11月初，短短3个多月的时间，该商城的注册会员达40余万人，层级结构达到80层，共非法吸收会员资金9.7亿元。

11月初，觉察到传销活动已被公安机关立案通缉后，朱某某便与犯罪嫌疑人朱某签订虚假的合同，将1亿多元的非法所得存入朱某的公司，以达到“洗白”赃款的目的；同时安排音某某等人窝藏传销骨干，躲避公安机关抓捕，并转移几千万元的涉案资金。

该起案件系防城港市建市以来，首次办理的网络传销案件，案情重大复杂，涉案人员众多，影响范围遍及全国。近日，防城港市人民检察院以组织、领导传销活动罪，窝藏罪等罪名批准逮捕朱某某等10名犯罪嫌疑人。